Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Broker assicurativo leader nel settore del Private Insurance ricerca:
AML Specialist
La risorsa individuata sarà inserita in staff al Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio/titolare della funzione, e contribuirà attivamente alla costante verifica dell’allineamento delle procedure aziendali con l’obiettivo di contrastare la violazione delle norme e delle leggi in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.
Supportata/o dall’azienda, sarà coinvolta/o in un percorso di sviluppo professionale che prevederà l’assunzione di autonomie e responsabilità crescenti all’interno del Gruppo per la funzione AML.
Responsabilità:
- conosce le norme in materia di prevenzione del rischio riciclaggio, valuta il loro impatto su processi e procedure aziendali e collabora alla definizione della strategia interna per il governo del rischio;
- è coinvolta nell’autovalutazione del rischio a cui l’azienda è esposta, nell’individuazione dei sistemi di controlli interni e delle procedure da adottare, monitorandone con continuità l’idoneità e assicurando eventuali interventi migliorativi;
- presta consulenza agli organi sociali, ai Dirigenti e alle funzioni interne per l’area di sua competenza;
- trasmette i dati aggregati, le comunicazioni oggettive, predispone flussi informativi diretti agli organi sociali e al consigliere responsabile e li informa in caso di violazioni o carenze;
- è garante di un adeguato piano formativo sulla materia rivolto a tutto il personale, dell’invio della documentazione necessaria ed è promotore all’interno di una diffusa cultura AML;
- valuta l’adeguatezza ed effettua controlli sui sistemi informativi in relazione all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette o di situazioni oggetto di obbligo di comunicazione e alla conservazione di documenti, dati e informazioni richiesti dalla normativa;
- applica le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e accerta l’adeguatezza del processo di applicazione di misure rafforzate quando il compito è in carico ad altre, occupandosi dell'istruttoria per la segnalazione di tutte le operazioni sospette individuate autonomamente o inoltrate dai referenti coinvolti;
- con cadenza annuale o in presenza di significativi cambiamenti relativi al rischio cui l’impresa è esposta presenta direttamente agli organi sociali o per il tramite del consigliere responsabile dell’antiriciclaggio, una relazione sulle attività svolte e le verifiche compiute, sulle valutazioni, su eventuali carenze e sulle azioni correttive raccomandate,
- sulle criticità e carenze rilevate, nonché sull’eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione, sull’attività formativa, sui risultati dell’esercizio di autovalutazione e sul piano delle attività programmate
Requisiti:
- Laurea in Giurisprudenza o nel settore Economico;
- Esperienza di almeno 4 anni nel ruolo maturata in contesti specifici della funzione AML - la provenienza dai servizi assicurativi verrà considerata titolo preferenziale;
- Buona conoscenza del pacchetto Office;
- Sicure competenze comunicative e capacità di interagire con differenti stakeholder;
- Buona conoscenza (B2) della lingua inglese.
Sede di lavoro: Milano.
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03
CANDIDATI
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03